广西融水:警方成功破获2019年首例传销案件,依法逮捕犯罪嫌疑人4名

广西融水:警方成功破获2019年首例传销案件,依法逮捕犯罪嫌疑人4名

为积极响应打击整治传销“神剑3号”专项行动。2019年以来,融水县公安局依托强大的群众基础,积极通过线索摸排,一举破获“云集品”特大网络传销案,成功抓获犯罪嫌疑人莫某、李某、朱某及肖某等特大传销案骨干人员。5月8日、16日,上述涉案人员相继被检察机关依法批准逮捕。

2018年以来,融水县公安局在工作中发现辖区内有人利用网络平台开展传销活动,许多群众深陷其中,给辖区社会治安环境带来了严重影响。核实具体情况后,该局党委高度重视,并指示成立专案组开展调查。

调查中,办案民警发现2016年以来,犯罪嫌疑人莫某、李某、朱某及肖某等人为获得云集品电商平台的提成和分红奖励,通过直接推销和在微信群、微信朋友圈发布云集品电商平台链接等方式,拉亲戚朋友注册云集品会员。加入的会员按照一定顺序组成层级,直接或者间接以下线发展人员的数量作为计酬或者返利依据,莫某、李某、朱某及肖某四人均已达到全球销售副总裁的级别,其中莫某、李某、朱某3人下线层数均在25层以上,下线人数均达十万人以上;而肖某下线层级数为22层,下线人数70000余人,4人的行为已涉嫌组织、领导传销活动罪。

2019年4月份以来,在前期深入调查摸排的情况下,融水县公安局刑侦大队果断出击,立即对该传销组织的莫某、李某、朱某及肖某4名骨干人员展开了抓捕,并随即展开深挖扩线、固定证据等工作。

经过紧张而有序的梳理,办案民警将深圳前海云集品电子商务有限公司的组织架构、首要分子、职责分工等情况逐一进行了确认。最后,在柳州市公安局的大力支持下,在鹿寨县局、该局网安大队及辖区派出所等部门的密切配合下,办案民警马不停蹄、趁胜追击,成功将骨干人员李某、莫某、朱某及肖某4人抓捕归案。

经审讯,犯罪嫌疑人莫某、李某、朱某及肖某对组织领导传销活动的犯罪行为供认不讳。目前,莫某4人均已被检察机关依法批准逮捕,案件仍在深挖办理中。

警方提示:当前网络传销犯罪手法翻新,具有很强的迷惑性、诱惑性,但其拉人头、非法牟利的本质不会变。请广大群众不要盲目相信投资理财项目,更不要眼红高额回报,要切实认清传销、非法集资等涉众型经济犯罪的本质和危害,牢固树立谨慎投资的风险意识和自我保护的防范意识。发现传销、非法集资等经济犯罪线索要及时举报,共同打击经济犯罪行为,全力维护社会和谐稳定。

传销模式

关于云集品你知道多少?云集品的传销模式:云集品公司全称为深圳前海云集品电子商务有限公司,于2014年7月注册成立,运营有云集品TPS商城、大千生活等。平台定位全球的多语种进出口双向大型综合性的跨境电商平台,打造 “消费者+综合型电商平台+供货商”的C2B2B全新商业模型,旨在实现互联网+跨境电商+分享经济三位一体的全球新零售。

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云集品规定,消费者购买一定数额的商品后,就能在平台上拥有一间自己的虚拟店铺。其中消费额度分为250美元、500美元、1000美元、1500美元四个档位,对应的店铺级别分别为铜店、银店、白金店、钻石店。若消费者只注册不消费,则只能拥有一间普通店铺,无任何级别。

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云集品要求入驻的工厂把20%的利润返给消费者,消费者通过消费就可以享受到分红。前提是,消费者需要提前充值250美金到1500美金不等的金额,而这些存入的现金将变成购物券储存在账户里,并可通过购物获得返利。如果升为付费店铺,便可享受全球利润分红。若分享给好友还会获得推荐奖。当达到一定级别时,还会有天、周、月等的分红。

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根据前期投入的金额以及后期推荐新会员的情况,云集品将会员分为普通用户、VIP铜级用户、VIP银级用户、VIP白金用户和VIP钻石用户等5个等级。不同级别的用户可以享受到10%到25%的销售利润分红,同时还设有5%到25%不等的分享销售利润奖。此外,还有其它诱人的奖励。总之,等级越高,享受到的分红和奖励越多。

警方普法:《刑法》第二百二十四条之一:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。(石愿合、黄敏娜)