老股民买“神话币”损失惨重,这些套路应该了解…

老股民买“神话币”损失惨重,这些套路应该了解…

自从接到一个自称证券公司客服的电话后

宁波镇海老股民姜先生在一个月内

至少加了10个微信号,入了2个微信群

最终,他陷入一个虚拟币骗局

16.6万元有去无回


今年6月中旬,家住镇海区蛟川街道的姜先生接到了一个陌生电话。对方自称是长江证券的客服,说要加一下微信。姜先生确实有股票开户在该证券公司,所以就相互加了微信。没聊几句,他就被拉进了另一个炒股群里。

群里很热闹,一个自称“助理”的群员又加了姜先生的微信,并推送给他一个“韩泽炒股”老师的微信名片。姜先生也没有多想,就加了那个人。几乎是顺着同一个套路,姜先生被拉来拉去,先后加上了另外六个炒股老师。

据姜先生说,这六人通过网上直播,在“融通天下大讲堂”视频中进行关于股票知识的讲解。刚开始几天,他们就只是讲关于股票的内容。过了几天,股票视频直播的过程中跳出一个“神话币”的页面。

这时候,那些讲课的人就开始穿插介绍这种虚拟币。姜先生对此有些感兴趣,助理就将他拉进了另一个群。这个群是专门讲“神话币”的,很多人鼓吹在“神话币”中赚了许多钱,他们都把股票卖了去买“神话币”。

姜先生看着“神话币”能赚钱,心里痒痒,就跟着一起买“神话币”了。他加了群里自称“神话币助理”的员工。6月28日,他买了14280元“神话币”,以后又陆续买了7次“神话币”,总共投资了166000元。

原本姜先生一直等着赚钱的好消息,可之后就一直没了动静。7月15日,姜先生再次联系“神话币助理”,但已经联系不上了。曾经热闹的“神话币”群,再也没有更新群聊信息了。至此,他才想起可能被骗了。在内心挣扎了数日后,他最终选择了报警。

事实上,所谓的“神话币”,和“比特币”一样,是虚拟币的一种。它不能通过银行转账,目前只能流通于网络世界。

因为没有统一的发行和管理,现实机构也难以监管,因此相关的诈骗案件屡屡发生。五花八门的虚拟币诈骗案,套路大同小异。

提醒

银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示:

一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,主要有以下特征:

一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。

来源:浙江经侦

编辑:网警小梁