渤海银行北分加强管理防范电信网络犯罪

渤海银行北分加强管理防范电信网络犯罪

近日,渤海银行北京分行各营业机构加强柜面业务管理,加大防范工作宣传力度,有效防范电信网络新型违法犯罪,切实保护人民群众财产安全和合法权益。

各种电信网络新型违法犯罪不断出现,为落实加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪等监管部门文件精神及总行《关于开展防范电信网络诈骗宣传工作方案》等工作要求,渤海银行北京分行持续做好开户审核,深入开展账户使用过程管理,关注异常交易,保持风险敏感度,切实高度重视反洗钱、反电信诈骗及防支付风险工作的日常排查、筛选与分析,全面提高案防能力。

据悉,渤海银行北京分行各网点加大宣传力度,依托网点阵地、积极主动“走出去”持续开展公众宣传教育。11月11日,渤海银行北京奥体支行应万科星园社区居民邀请,在万科星园居委会活动室举办金融知识讲座,为社区居民普及金融知识,重点防范金融诈骗和金融风险。

加强账户实名制管理及异常开户行为审核,特别是提高VTM渠道开户意愿与用途的审核,强化风险识别与案防能力;以点带面,建立风险信息报备及共享机制;积极落实属地监管要求,按月汇总整理全辖堵截不法分子异常开户风险事件等防范工作情况,报属地营业管理部支付结算处。今年以来,营业机构凭借职业敏感度在坚持真实性原则审核下, 成功堵截多笔可疑开卡事件。

渤海银行北京分行切实做好金融消费者合法权益保护工作。组织营运条线举办消费者合法权益保护培训,深度剖析服务情商对服务工作的具体影响,要求在服务工作中区分客户理性与感性诉求采取不同处理方法与步骤,以有效方案解决客户诉求,维持消费者权益保护工作的同时风险防范不弱化,兼顾声誉风险与操作风险的双控管理。(莫旗)